KA RECOVERING SERVICES, S.L., dispone de las medidas de control adecuadas, establecidas en la Ley 10/2010 de 28 de abril, consistentes en procedimientos en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
El sistema de evaluación monitoriza operaciones susceptibles de generar problemas, fija procedimientos para establecer la identidad del titular real de la operación, obtiene información sobre el propósito e índole previsto para el negocio de que se trate, e implementa los medios de seguimiento continuo necesario para el control de las relaciones de negocio.